AML & Hvidvaskloven
Anti-hvidvask
Styrk din compliance med hvidvaskloven med en AML-løsning
Beskyt forretningen med en struktureret tilgang til anti-hvidvaskindsatsen og KYC-processen. Skræddersyet til arbejdsgangene i små og mellemstore virksomheder.
Ansvarlig virksomhedsdrift
Hvidvaskloven stiller strege krav til virksomheder om at bekæmpe økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. For de fleste berørte virksomheder betyder det, at en hvidvaskansvarlig skal udpeges for at implementere og overvåge virksomhedens anti-hvidvaskpolitik og -procedurer, samt træffe beslutninger på vegne af virksomheden.
I samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab har RISMA udviklet en complianceløsning, der hjælper jer i gang med at udvikle klare politikker og procedurer og dokumentere den nødvendige hvidvask-information.
Guided tilgang til anti-hvidvaskindsatsen
Navigér sikkert igennem lovkravene og facilitér en effektiv anti-hvidvasksindsats og KYC-proces. Løsningen holdes løbende opdateret med relevant viden af Horten Advokatpartnerselskab, så I er på forkant med de seneste lovkrav og best practice.
Minimér risikoeksponeringen
Identificér og håndtér potentielle risici tidligt ved hjælp af en effektiv kundekendskabsproces og onboarding af kunder. Dette giver jer mulighed for at træffe informerede beslutninger og implementere passende kontrolforanstaltninger, der sikrer compliance.
Auditeringsklar dokumentation
Saml al nødvendig complianceinformation og -dokumentation ét sted, så I kan fremlægge dokumentation for virksomhedens politikker, procedurer og kontroller under en inspektion af tilsynsmyndigheden.
Arbejd målrettet med din anti-hvidvask
Opdag risici, styrk intern forståelse og etabler et stærkt kontrolmiljø
Nøglefunktioner i AML-løsningen
En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen
Styrk organisationen ved at forbinde teams, politikker, processer og rapportering i en integreret GRC-platform.
Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi.
-
Strømlinede kontroller
-
Automatiser, dokumentér og rapportér ubesværet alle kontroller – inklusiv vurdering, mitigering og overvågning i én platform.
-
Organiseret risikostyring
-
Definer, analysér, vurder og mitiger din organisations risici, og brug din indsigt til at opnå strategiske fordele.
-
Effektiviseret ESG
-
Sæt klare mål og dokumenter din fremdrift for at sikre, at strategien for bæredygtighed bliver omsat til handling.