RISMAaml

- Anti Money Laundering

Effektivt værn mod hvidvask

Sæt anti-hvidvaskreglerne i system og overhold loven. RISMAs it-værktøj hjælper jer med at systematisere og dokumentere reglerne i hvidvaskloven over for f.eks. bestyrelsen eller offentlige myndigheder. Værktøjet er udviklet i samarbejde med med Plesner Advokatpartnerselskab, så I kan være sikre på, I lever op til reglerne, når I bare overholder anvisningerne i værktøjet. Og det er uanset, om I kommer fra en advokat-, revision- eller et pengeinstitut.

Effektiv gennemgang sætter fingeren på ømme punkter

RISMAaml (Anti Money Laundering) er med andre ord en løsning, der strukturerer og dokumenterer virksomhedens eksisterende regelsæt, processer og ansvarsområder på hvidvaskområdet. Forløbet udmunder i en GAP-analyse, som afdækker manglende compliance og nødvendige indsatsområder. Det giver grundlag for at nå hele vejen rundt om et meget komplekst regelsæt på en effektiv, tidsbesparende facon.

Få langt bedre overblik på egen hånd

Hvidvasklovgivningen er et omfattende regelsæt, som kan være svær at overholde konsekvent. Derfor er der behov for en styret og målrettet indsats for at sikre fuld compliance. Der skal f.eks. defineres og kommunikeres regler, ansvarsområder og kontrolprocedurer til organisationen. RISMAaml hjælper jer med denne del af processen.

It-løsning bygget på juridisk fagkundskab

RISMAaml er udviklet i et tæt samarbejde med specialister i hvidvasklovgivningen hos Plesner Advokatpartnerselskab.

Få overblik over den nødvendige indsats

Kernen i RISMAaml er et adaptivt spørgeskema, der kortlægger alle elementer af betydning for virksomhedens omgang med hvidvasklovgivningen. Resultatet er en GAP-analyse, der afdækker trusler og indsatsområder. Ved hjælp af RISMAaml kommer du hele vejen rundt om spørgsmålet og har dokumentation og køreplan på plads til den videre indsats.


RISMAaml er målrettet virksomheder, der opererer i Danmark. Men da dansk hvidvasklovgivning – i lighed med lovgivningen i de fleste andre EU-lande – er modelleret over EUs hvidvaskdirektiver, vil værktøjet også kunne give en pejling på, om datterselskaber i andre EU-lande overvejende er compliant med national lovgivning der.

Saml alle jeres GRC-tiltag i samme it system

Alle RISMAs moduler er kompatible med hinanden, hvormed det er muligt at samle alle jeres GRC-tiltag i samme it system. På den måde kan I sikre compliance på alle vitale område. Eksempelvis kan I ved hjælp af RISMAabc (Anti Bribery and Corruption) vaccinere jeres organisationen mod korruption. Læs mere om løsningen: RISMAabc - Anti Bribery and Corruption

Tjek vores webinarer om RISMAaml

Ja tak, jeg vil gerne vide mere

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Tilmeld nyhedsmail

Invalid Input
Invalid Input
 

RISMA Systems A/S bruger egne cookies samt cookies fra tredjeparter til at huske dine indstillinger, trafikmåling og til at vise målrettede annoncer til dig. Ved at klikke videre på hjemmesiden giver du samtykke til denne brug af cookies. Ønsker du ikke at acceptere brugen af cookies, er det nødvendigt at forlade hjemmesiden eller blokere cookies i din browser. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser. Yderligere oplysninger om vores brug af cookies, herunder hvordan du blokerer og sletter cookies, kan findes her, hvor du også kan læse mere om vores privatlivspolitik